社外取締役

  1. HOME
  2. 株主・投資家情報
  3. コーポレート・ガバナンス
  4. 社外取締役

社外取締役

小泉 正明(こいずみ まさあき)

選任理由

公認会計士の資格を有しており、これまで社外監査役、社外取締役(監査等委員)として財務および会計に関する専門家の知識を当社の経営について監査・監督いただいております。また、任意の報酬委員会の委員を務めており、役員報酬等の決定にあたり、報酬案の客観性・透明性の向上について重要な役割を果たしております。今後は、同氏の専門知識およびこれまでの経験に基づき業務執行への助言や監督を期待して、選任しました。
なお、同氏は過去に、当社の会計監査人である有限責任 あずさ監査法人に籍を置いておりましたが、当社の会計監査業務には関わっておらず、また同監査法人退所後、本年6月で14年8ヵ月を経過していることから十分に独立性を有していると判断しております。

  • 2017年度 取締役会出席状況:17回/17回
  • 2017年度 監査等委員会出席状況:10回/12回

社外取締役

島田 亨(しまだ とおる)

選任理由

会社経営の経験とインターネットサービス産業・EC産業等における幅広い見識を有しております。同氏のこれまでの経験に基づく業務執行への助言や監督に加えて、当社のシステム戦略が推進することを期待して、選任しました。

社外取締役(監査等委員)

宮 直仁(みや なおひと)

選任理由

公認会計士の資格を有しており、財務・会計に関する専門家の知見、知識と経験に基づき公正な立場から取締役会に対しての助言・提言並びに当社の経営に対する監査・監督をいただいております。また、任意の指名委員会の委員を務めており、役員候補者等の指名にあたり、指名手続きの公正性・透明性の向上について重要な役割を果たしております。
これら豊富な専門知識・業務経験と実績を踏まえ、選任しました。
なお、同氏は過去に、当社の会計監査人である有限責任 あずさ監査法人に籍を置いており、一時期、当社の会計監査業務を担当しておりましたが、同監査法人退所後、当社の会計監査業務には関わっておらず、本年6月で10年を経過していることから十分に独立性を有していると判断しております。

  • 2017年度 取締役会出席状況:16回/17回 2017年度
  • 監査等委員会出席状況:12回/12回

社外取締役(監査等委員)

山﨑 泰彦(やまさき やすひこ)

選任理由

年金・医療・福祉の専門的知見を有しており、また社会保障制度改革推進会議委員などでの活動を通じて多くの経験と見識を有しており、その経験・知識に基づき公正な立場から取締役会に対しての助言・提言並びに当社の経営に対する監査・監督をいただいております。また、任意の報酬委員会の委員を務めており、役員報酬等の決定にあたり、報酬案の客観性・透明性の向上について重要な役割を果たしております。
直接会社経営に関与された経験はありませんが、これら豊富な専門知識・業務経験と実績を踏まえ、選任しました。

  • 2017年度 取締役会出席状況:17回/17回
  • 2017年度 監査等委員会出席状況:12回/12回

社外取締役(監査等委員)

鳥養 雅夫(とりかい まさお)

選任理由

弁護士の資格を有しており、弁護士の経験による法律に関する専門性の高さから、法令遵守体制の構築にあたっての助言・提言並びに当社の経営に対する監査・監督をいただいております。また、任意の指名委員会の委員を務めており、役員候補者等の指名にあたり、指名手続きの公正性・透明性の向上について重要な役割を果たしております。
これら豊富な専門知識・業務経験と実績を踏まえ、選任しました。
なお、同氏がパートナー弁護士を務める桃尾・松尾・難波法律事務所と当社との間に法律顧問契約および取引はありません。

  • 2017年度 取締役会出席状況:16回/17回
  • 2017年度 監査等委員会出席状況:12回/12回